谈述反洗钱金融行业反洗钱监控系统与设计

论文导读：数据处理层24-282.2.4信息管理层28-292.2.5信息报送层29-302.3系统技术路线30-312.3.1软件环境30-312.3.2硬件环境312.4系统运转界面31-34第3章ETL管理模块的设计与实现34-423.1ETL技术在系统中的运用34-353.1.1系统采取的ETL历程343.1.2系统采取的ETL策略34-353.2数据采集模块的设计与实现35-363.2.1功能描述35
摘要：为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,研制了反洗钱信息监控系统,所谓反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪,黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,反洗钱已经成为当今国际社会的一个焦点不足。本论文主要是根据现有技术讨论了新的金融反洗钱系统总体框架。关键词：洗钱犯罪论文反洗钱监管论文反洗钱正外部性论文数据挖掘技术论文反洗钱检测论文
本论文由www.7ctime.com,需要论文可以联系人员哦。摘要3-4
Abstract4-7
第1章 绪论7-18

1.1 洗钱的界定及其危害7-8

1.2 金融业反洗钱工作信息化近况8-10

1.2.1 国际金融业反洗钱近况8-10

1.2.2 国内金融业反洗钱近况10

1.3 反洗钱系统的开发背景10-11

1.4 系统建设目标11-14

1.5 反洗钱系统概述14-16

1.5.1 系统的开发要求14

1.5.2 系统的设计目标14-16

1.5.3 系统的功能描述16

1.6 课题的主要工作及论文结构16-18

第2章 系统的总体设计18-34

2.1 总体功能设计18

2.2 系统架构设计18-30

2.1 数据采集层20-23

2.2 数据存储层23-24

2.3 数据处理层24-28

2.4 信息管理层28-29

2.5 信息报送层29-30

2.3 系统技术路线30-31

2.3.1 软件环境30-31

2.3.2 硬件环境31

2.4 系统运转界面31-34

第3章 ETL管理模块的设计与实现34-42

3.1 ETL技术在系统中的运用34-35

3.

1.1 系统采取的ETL历程34

3.

1.2 系统采取的ETL策略34-35

3.2 数据采集模块的设计与实现35-36
3.

2.1 功能描述35-36

3.

2.2 设计对策36

3.3 浅析配置模块的设计与实现36-38

3.1 工作机制37

3.2 业务流程37

3.3 模块的实现37-38

3.4 异常交易监控模块38-42

3.4.1 大额交易监控模块的设计与实现38-40

3.4.2 可疑交易监控模块的设计与实现40-42

第4章 系统核心引擎设计42-48

4.1 调度服务设计42-43

4.2 计算引擎设计43-44

4.3 规则引擎设计44-46

4.

3.1 规则引擎介绍44-45

4.

3.2 规则引擎设计45-46

4.

3.3 工作原理46

4.4 流程引擎设计46-48
第5章 总结与展望48-50

5.1 工作总结48-49

5.2 下一步工作展望49-50

致谢50-51
参考文献51-57