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谈谈安华农业保险反洗钱系统设计与实现

最后更新时间:2024-02-06 作者:用户投稿原创标记本站原创 点赞:19179 浏览:83583
论文导读:
安华农业保险反洗钱系统的设计与实现论文相关文献前9条何士宏;谈保险经营风险管理机制的建立[J];保险研究;1999年12期、杨胜刚;梅雪松;张惠娟-保险业反洗钱的现实困境与路径选择[J];保险研究;、张领伟-论我国保险业反洗钱的策略[J];北方经贸;、唐金成-论建立我国保险业的反洗钱机制[J];广西金融研究;、常宁-保险公司经营业绩综合评价指标体系研究[J];金融理论与实践;、郭旭红-浅论保险业反洗钱体系的完善[J];金融与经济;、曹颢;蔡月锋-当前我国保险业反洗钱存在的理由及策略分析[J];上海保险;、施建祥;吴瑛-我国保险业反洗钱指标体系及策略研究[J];浙江金融;、罗敏-反洗钱在保险业的IT实施与应用[J];中国新技术新产品; 中国博士学位论文全文数据库前1条 程大友;保险公司管理有效性评价研究[D];哈尔滨工业大学;刊全文数据库丁元昊-我国保险业风险管理的认知演进——以《保险研究》为代表的文献综述[J];保险研究;、吴祥佑-保险洗钱的形式演进:成因与策略[J];重庆工商大学学报(西部论坛);、狄琳-对我国保险业洗钱主要方式及法律的分析[J];管理观察;、陈靓-基于风险管理导向的反洗钱监管模式构建研究——以保险业为例[J];中国管理信息化;、宗志-保险业反洗钱工作中的理由及策略[J];河北金融;、张琼-保险公司反洗钱管控浅析[J];河北金融;、黄颖-保险业深入开展反洗钱的策略分析[J];合肥工业大学学报(社会科学版);、张月琴-我国反洗钱的现实困境与路径选择[J];市场论坛;、李晟;张方权-中国保险业反洗钱的现实分析及策略[J];经济师;、曹颢;王春蕾;尤建新-关于大额和可疑金融交易报告项目实施的深思[J];上海管理科学; 前1条 王绪瑾;肖志光-我国保险公司风险管理研究[A];民生保障与和谐社会:保险、社会保障与经济改革的视角——北大CCISSR论坛文集·寿险公司风险管控研究[D];武汉理工大学;刊全文数据库李国安;论我国保险资金投资效率的提高[J];保险研究;、魏国强;“地下保单”的性质研究及其监管[J];保险研究;、吴照云;余焕新-管理的本质与管理思想的东方回归[J];当代财经;、陈璐;中国保险业效率动态变化的Malmquist指数分析[J];当代经济科学;、幸素园,刘星,刘静楠;灰色关联度法在中国上市公司价值评估中的应用[J];重庆大学学报(自然科学版);、朱孔来;评价指标的非线性无量纲模糊处理策略[J];系统工程;1996年06期、冯英浚,高欣,魏松贤;生产有效性与管理有效性[J];管理工程学报;、丁文桓,冯英浚,康宇虹,王宇;上市公司业绩的二次相对评价[J];管理工程学报;、中国人民银行贵港市中心支行课题组;如何发挥银行反洗钱职能作用的理由探讨[J];广西金融研究;、胡季英;冯英浚-建筑企业绩效的二次相对评价[J];哈尔滨工业大学学报; 中国硕士学位论文全文数据库前1条 陈洪涛;我国保险公司偿付能力监管评价研究及实证分析[D];首都经济贸易大学;刊全文数据库;大众保险公司的信息网络建设[J];计算机周刊;、;保险热启动[J];信息系统工程;、施建忠;信诚人寿IT掘金[J];信息系统工程;、;四级备份让数据保险[J];每周电脑报;、熊燕-诚实守信护航保险业务[J];中国邮政;、;数据管理利器Solix EDMS[J];电脑与电信;、;保险业:亚太区IT投资进入成长模式[J];通讯世界;、袁存勤;邱敏先-他热心宣传保险事业[J];新闻爱好者;1988年02期、李卫京;倪艾君;刘邦虎-“保险区”的渴望——沁水县保险公司档案工作腾飞记[J];山西档案;1991年05期、;贺《上海保险》百期[J];上海保险;1994年02期 申卉-一名普通老百姓看保险[A];一个行业 一种观念——北京保险业“纪念改革开放30周年”获奖征文集[C];、陈洁-应对自然灾害,天气保险正当时[A];全国巨灾风险管控与巨灾保险制度设计研讨交流会论文集[C];、管晓峰-关于交强险的若干法律理由[A];中国商法年刊(、高楠-CRM管理系统在保险业中的应用[A];全国经济管理院校工业技术学研究会第八届学术年会论文集(上册)[C];、杨延昌-论我国保险信用体系的建立与法律保障机制的完善[A];中国商法年刊第二卷(、方友林-保险公司的全面风险管理:来自金融危机的教训和启迪[A];中国保险学会首届学术年会论文集[C];、施红-政策性农业保险中的保险公司激励机制研究[A];中国保险学会第二届学术年会入选论文集(理论卷1)[C];、张继来-适应WTO要求,切实发挥内部审计在保险公司中的作用[A];上海市保险学会年会论文集[C];、赵一平;连锦泉-我国产险市场竞争模型研究[A];华东地区保险理论研讨会论文汇编[C];、方贤明-论保险业整体形象建设[A];上海市保险学会年会论文集——暨上海市保险学会成立和《上海保险》创刊纪念[C];
论文目录
摘要4-6
Abstract6-11
第1章绪论11-14

1.1项目背景11-12

1.2系统概述12-13

1.2.1系统设计目标12

1.2.2系统功能模块12-13

1.3论文结构13-14

第2章需求分析14-23

2.1系统需求获取14-17

2.

1.1相关法规及指标说明14-16

2.

1.2上报报文分类及说明16-17

2.3系统需求描述17-22

2.3.1业务数据提取17

2.3.2大额交易管理17-18

2.3可疑交易管理18-19

2.4报文及报表管理19-21

2.5文件管理21-22

2.6系统管理22

2.3本章小结22-23

第3章系统详细设计23-41

3.1系统架构设计23-24

3.

1.1系统技术架构23-24

3.

1.2系统功能架构24

3.2业务功能设计24-35
3.

2.1数据提取模式设计24-31

3论文导读:反洗钱系统大额交易可疑交易报文参考文献前1条程大友;保险公司管理有效性评价研究;哈尔滨工业大学;刊全文数据库丁元昊-我国保险业风险管理的认知演进——以《保险研究》为代表的文献综述;保险研究;、吴祥佑-保险洗钱的形式演进:成因与策略;重庆工商大学学报(西部论坛);、狄琳-对我国保险业洗钱主要方式及法律的
.

2.2业务功能模块设计31-34

3.

2.3上报报文设计34-35

3系统数据模型35-40

3.1系统用户表HstSysUserInfo35

3.2系统代码表HstSysCodeInfo35

3.3大额交易报告表INF_HstHivHVTR35-36

3.4大额交易报告主体表INF_HstHivCATI36

3.5大额交易详细表INF_HstHivTSDT36-37

3.6可疑交易报告表INF_HstIshISTR37-38

3.7可疑交易报告详细表INF_HstIshRPDI38

3.8可疑交易被保险人和受益人信息表HstIshIABI38-39

3.9可疑交易受益人信息表HstIshBNIF39

3.10生成zip包回写信息表ZipBatch39-40

3.11报文回执信息表HstFdbFDBK40

3.12报文文件内容错误回执信息表HstFdbERFL40

3.4本章小结40-41

第4章系统界面41-47

4.1系统登录41-42

4.2大额交易管理42-43

4.3可疑交易管理43-44

4.4报文管理44

4.5可疑交易附件管理44-45

4.6非现场监管季报报表45-46

4.7本章小结46-47

第5章总结与展望47-48
参考文献48-49
作者简介49-50
致谢50
保险反洗钱系统大额交易可疑交易报文
参考文献
前1条 程大友;保险公司管理有效性评价研究[D];哈尔滨工业大学;刊全文数据库丁元昊-我国保险业风险管理的认知演进——以《保险研究》为代表的文献综述[J];保险研究;、吴祥佑-保险洗钱的形式演进:成因与策略[J];重庆工商大学学报(西部论坛);、狄琳-对我国保险业洗钱主要方式及法律的分析[J];管理观察;、陈靓-基于风险管理导向的反洗钱监管模式构建研究——以保险业为例[J];中国管理信息化;、宗志-保险业反洗钱工作中的理由及策略[J];河北金融;、张琼-保险公司反洗钱管控浅析[J];河北金融;、黄颖-保险业深入开展反洗钱的策略分析[J];合肥工业大学学报(社会科学版);、张月琴-我国反洗钱的现实困境与路径选择[J];市场论坛;、李晟;张方权-中国保险业反洗钱的现实分析及策略[J];经济师;、曹颢;王春蕾;尤建新-关于大额和可疑金融交易报告项目实施的深思[J];上海管理科学; 前1条 王绪瑾;肖志光-我国保险公司风险管理研究[A];民生保障与和谐社会:保险、社会保障与经济改革的视角——北大CCISSR论坛文集·寿险公司风险管控研究[D];武汉理工大学;刊全文数据库李国安;论我国保险资金投资效率的提高[J];保险研究;、魏国强;“地下保单”的性质研究及其监管[J];保险研究;、吴照云;余焕新-管理的本质与管理思想的东方回归[J];当代财经;、陈璐;中国保险业效率动态变化的Malmquist指数分析[J];当代经济科学;、幸素园,刘星,刘静楠;灰色关联度法在中国上市公司价值评估中的应用[J];重庆大学学报(自然科学版);、朱孔来;评价指标的非线性无量纲模糊处理策略[J];系统工程;1996年06期、冯英浚,高欣,魏松贤;生产有效性与管理有效性[J];管理工程学报;、丁文桓,冯英浚,康宇虹,王宇;上市公司业绩的二次相对评价[J];管理工程学报;、中国人民银行贵港市中心支行课题组;如何发挥银行反洗钱职能作用的理由探讨[J];广西金融研究;、胡季英;冯英浚-建筑企业绩效的二次相对评价[J];哈尔滨工业大学学报; 中国硕士学位论文全文数据库前1条 陈洪涛;我国保险公司偿付能力监管评价研究及实证分析[D];首都经济贸易大学;刊全文数据库;大众保险公司的信息网络建设[J];计算机周刊;、;保险热启动[J];信息系统工程;、施建忠;信诚人寿IT掘金[J];信息系统工程;、;四级备份让数据保险[J];每周电脑报;、熊燕-诚实守信护航保险业务[J];中国邮政;、;数据管理利器Solix EDMS[J];电脑与电信;、;保险业:亚太区IT投资进入成长模式[J];通讯世界;、袁存勤;邱敏先-他热心宣传保险事业[J];新闻爱好者;1988年02期、李卫京;倪艾君;刘邦虎-“保险区”的渴望——沁水县保险公司档案工作腾飞记[J];山西档案;1991年05期、;贺《上海保险》百期[J];上海保险;1994年02期 申卉-一名普通老百姓看保险[A];一个行业 一种观念——北京保险业“纪念改革开放30周年”获奖征文集[C];、陈洁-应对自然灾害,天气保险正当时[A];全国巨灾风险管控与巨灾保险制度设计研讨交流会论文集[C];、管晓峰-关于交强险的若干法律理由[A];中国商法年刊(、高楠-CRM管理系统在保险业中的应用[A];全国经济管理院校工业技术学研究会第八届学术年会论文集(上册)[C];、杨延昌-论我国保险信用体系的建立与法律保障机制的完善[A];中国商法年刊第二卷(、方友林-保险公司的全面风险管理:来自金融危机的教训和启迪[A];中国保险学会首届学术年会论文集[C];、施红-政策性农业保险中的保险公司激励机制研究[A];中国保险学会第二届学术年会入选论文集(理论卷1)[C];、张继来-适应WTO要求,切实发挥内部审计在保险公司中的作用[A];上海市保险学会年会论文集[C];、赵一平;连锦泉-我国产险市场竞争模型研究[A];华东地区保险理论研讨会论文汇编[C];、方贤明-论保险业整体形象建设[A];上海市保险学会年会论文集——暨上海市保险学会成立和《上海保险》创刊纪念[C]; 中国重要报纸全文数据库记者徐思佳;苏宁:创建中国特色的反洗钱机制[N];中华工商时报;、高瞻 张敏 刘阳春;完善反洗钱机制的几点倡议[N];金融时报;、记者崔晓农通讯员王大贤;外管局山西分局建立反洗钱机制[N];山西经济日报;、陈春香;论文导读:
浅议基层央行反洗钱机制的完善[N];中国审计报;、记者陈宝树;湖南保持高压态势打击洗钱犯罪[N];金融时报;、本报记者苗燕但有为;5家保险公司遭处罚[N];上海证券报;、王毅;中国保险的分量与差距[N];中国保险报;、记者张春生;保险公司治理结构框架初立[N];中国保险报;、林文;5车追尾受害者竟向肇事者赔钱[N];中国保险报;、本报记者李韶辉;次级债保险公司融资难[N];中国改革报; 中国博士学位论文全文数据库刘振;中国预付卡发展的经济风险研究[D];武汉大学;、张芳洁;保险业发展的路径—影响要素—绩效研究[D];天津大学;、王建伟;基于制约论的保险公司资产负债管理研究[D];湖南大学;、邵学清;对机动车辆保险BMS的研究[D];中国人民大学;、程大友;保险公司管理有效性评价研究[D];哈尔滨工业大学;、李芳;论开放环境对中国保险监管法律制度构建的影响[D];吉林大学;、熊海帆;中国保险业反洗钱制度研究[D];西南财经大学;、邢栋;保险公司信息披露制度法经济学研究[D];吉林大学;、高志强;保险公司资本管理研究[D];南开大学;、杨馥;中国保险公司治理监管制度研究[D];西南财经大学; 中国硕士学位论文全文数据库苗文君;安华农业保险反洗钱系统的设计与实现[D];吉林大学;、夏天;我国银行业反洗钱机制研究[D];北方工业大学;、付超;金融领域基于风险的反洗钱机制构建[D];华东政法大学;、黄周翔;我国商业银行反洗钱机制研究[D];兰州大学;、申斌;我国商业银行反洗钱理由研究[D];湖南大学;、郭冰;反洗钱理由的经济学分析[D];南京航空航天大学;、黄维干;完善我国金融业反洗钱机制的研究[D];广西大学;、顾吉锋;完善我国反洗钱机制的策略研究[D];上海交通大学;、毛炳盛;全球化背景下中国反洗钱机制的健全和完善[D];暨南大学;、张凯;保险公司风险分析及防范策略[D];东北师范大学;